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架構(gòu)圖
各單位主要執(zhí)掌及業(yè)務(wù)
董事簡(jiǎn)歷
功能性委員會(huì)及組織成員
董事會(huì)重要決議 |
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公司治理運(yùn)作情形
相關(guān)規(guī)程規(guī)則
履行社會(huì)責(zé)任情形 落實(shí)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)情形
勞資關(guān)係情形 主營(yíng)股東名單
公司章程 |
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架構(gòu)圖 |
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Top |
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各單位主要執(zhí)掌及業(yè)務(wù) |
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部門名稱 |
工
作
職
掌 |
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董事會(huì) |
集團(tuán)整體業(yè)務(wù)擬訂經(jīng)營(yíng)策略及政策性指示。 |
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審計(jì)委員會(huì) |
監(jiān)督集團(tuán)之內(nèi)部控制之有效性、重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為、財(cái)務(wù)報(bào)表之允當(dāng)表達(dá)及法規(guī)或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)。 |
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薪資報(bào)酬委員會(huì) |
訂定並定期檢討董事及經(jīng)理人績(jī)效評(píng)估與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)，以作為董事及經(jīng)理人之薪資報(bào)酬。 |
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稽核室 |
評(píng)估稽查內(nèi)部控制制度及各項(xiàng)管理制度之健全性及有效性，追蹤改善成效。 |
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董事長(zhǎng) |
制定營(yíng)運(yùn)目標(biāo)，並任命集團(tuán)各公司主要經(jīng)理人對(duì)各業(yè)務(wù)之執(zhí)行及推展。 |
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總經(jīng)理 |
執(zhí)行董事會(huì)決議，綜理公司ㄧ切事務(wù)。 |
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上海宏旭、浙江宏旭 |
技術(shù)委員會(huì) |
負(fù)責(zé)跨部門技術(shù)相關(guān)事宜的組織、協(xié)調(diào)、解決方案之?dāng)M定與推行等事宜。 |
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商務(wù)部 |
市場(chǎng)開發(fā)、銷售管理、客戶服務(wù)等，以及採(cǎi)購(gòu)作業(yè)、供應(yīng)商管理等事宜。 |
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項(xiàng)目管理部 |
專案開發(fā)之組織、計(jì)畫、協(xié)調(diào)、推進(jìn)及生產(chǎn)全過(guò)程的管控，客戶溝通、服務(wù)，專案分包管理，以及公司品質(zhì)體系的推行、品質(zhì)保證及檢查等事宜。 |
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研發(fā)中心 |
新技術(shù)、專利之研發(fā)、試驗(yàn)、導(dǎo)入及推行，產(chǎn)品開發(fā)之技術(shù)研發(fā)與規(guī)劃，專案報(bào)價(jià)、產(chǎn)品開發(fā)之可行性分析、工程計(jì)畫、及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)之執(zhí)行，產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程之異常處理等事宜。 |
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製造部 |
產(chǎn)品生產(chǎn)之加工、裝配、加工程序設(shè)計(jì)作業(yè)，生產(chǎn)調(diào)度及現(xiàn)場(chǎng)管理等。 |
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製模部 |
模具產(chǎn)品生產(chǎn)之鉗工作業(yè)、研配調(diào)試、品質(zhì)提升、母線調(diào)試、售後服務(wù)及現(xiàn)場(chǎng)管理等。 |
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檢具事業(yè)部 |
檢具、胎模產(chǎn)品開發(fā)之設(shè)計(jì)、製作、調(diào)試作業(yè)及現(xiàn)場(chǎng)管理等。 |
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管理部 |
人力資源規(guī)劃、薪資作業(yè)、教育訓(xùn)練、行政總務(wù)作業(yè)、安全衛(wèi)生環(huán)保事項(xiàng)之建立與執(zhí)行，以及廠房、生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)及食堂管理等事宜。 |
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財(cái)務(wù)部 |
掌理財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、出納、稅務(wù)等事宜。 |
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經(jīng)營(yíng)部 |
項(xiàng)目預(yù)算管理、公司流程制度稽查、績(jī)效考核管理、法務(wù)、IT的管理等。 |
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Top |
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董事簡(jiǎn)歷 |
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職稱 |
國(guó)籍或註冊(cè)地 |
姓 名 |
性別 |
主 要 經(jīng) （學(xué)） 歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務(wù) |
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董事長(zhǎng) |
英屬維京群島 |
維元股份有限公司 |
- |
華夏工業(yè)專科學(xué)校機(jī)械科
株式會(huì)社富士宮津研習(xí)
暘盛工業(yè)(股)公司副總經(jīng)理 |
HORNG SHIUE INDUSTRIAL Co., Ltd. 董事長(zhǎng)、上海宏旭模具工業(yè)有限公司執(zhí)行董事、浙江宏旭智能製造有限公司執(zhí)行董事、上海大澍投資諮詢有限公司董事長(zhǎng)、維元(股)公司董事、Famous Season Limited董事。 |
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中華民國(guó) |
代表人：林維源 |
男 |
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董事 |
英屬維京群島 |
維元股份有限公司 |
- |
湖南大學(xué)車輛工程專業(yè)碩士
東風(fēng)汽車廠工程師
湖大海捷製造技術(shù)有限公司副總經(jīng)理
上海宏旭模具工業(yè)有限公司業(yè)務(wù)副總
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上海宏旭模具工業(yè)有限公司總經(jīng)理、浙江宏旭智能製造有限公司總經(jīng)理、上海奧宏尼汽車技術(shù)有限公司監(jiān)事。 |
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中國(guó) |
代表人：肖文洲 |
男 |
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董事 |
英屬維京群島 |
思源投資有限公司 |
- |
祐德高中商科 |
志祥精密工業(yè)(股)公司財(cái)務(wù)長(zhǎng)。 |
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中華民國(guó) |
代表人：林美英 |
女 |
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董事 |
英屬維京群島 |
思源投資有限公司 |
- |
祐德高中電工科 |
兼任志祥精密工業(yè)(股)公司總經(jīng)理、瑞利企業(yè)(股)公司董事、耿鼎企業(yè)(股)公司董事。 |
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中華民國(guó) |
代表人：林賢平 |
男 |
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獨(dú)立董事 |
中華民國(guó) |
王樹才 |
男 |
中國(guó)文化大學(xué)會(huì)計(jì)系
立本會(huì)計(jì)師事務(wù)所查帳員。
永豐銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理 |
E-packing Holding Limited董事兼財(cái)務(wù)長(zhǎng)、Discovery Enterprise Co.,Ltd董事、蘇州誠(chéng)品包裝製品有限公司董事長(zhǎng)。 |
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獨(dú)立董事 |
中華民國(guó) |
蔡進(jìn)龍 |
男 |
華夏工業(yè)�？茖W(xué)校機(jī)械科
錦明實(shí)業(yè)(股)公司總經(jīng)理
寧波旺泉電子有限公司副董事長(zhǎng)
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— |
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獨(dú)立董事 |
中華民國(guó) |
陳富誠(chéng) |
男 |
國(guó)立中央大學(xué)EMBA
中華工程(股)公司營(yíng)建事業(yè)部協(xié)理
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— |
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Top |
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功能性委員會(huì)及組織成員 |
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審計(jì)委員會(huì)及組織成員
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第一屆
審計(jì)委員會(huì)及組織成員 |
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召集人 |
委員 |
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王樹才 |
王樹才、蔡進(jìn)龍、陳富誠(chéng) |
薪資報(bào)酬委員會(huì)及組織成員
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第一屆
薪資報(bào)酬委員會(huì)及組織成員 |
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召集人 |
委員 |
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王樹才 |
王樹才、蔡進(jìn)龍、陳富誠(chéng) |
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Top |
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董事會(huì)重要決議 |
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董事會(huì)重要決議(PDF) |
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Top |
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公司治理運(yùn)作情形 |
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公司治理運(yùn)作情形(PDF) |
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一、董事會(huì)運(yùn)作情形
最近年度(2017年)及截至2018年6月底止，董事會(huì)開會(huì)A：11次，董事出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實(shí)際出（列）席次數(shù) Ｂ
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委託出席次數(shù) |
實(shí)際出(列)席率【Ｂ/Ａ】 |
備註 |
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董事長(zhǎng) |
林維源(維元股份有限公司之代表人) |
11 |
－ |
100% |
－ |
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董事 |
肖文洲(維元股份有限公司之代表人) |
11 |
－ |
100% |
－ |
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董事 |
林美英(思源投資有限公司之代表人) |
11 |
－ |
100% |
－ |
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董事 |
林賢平(思源投資有限公司之代表人) |
11 |
－ |
100% |
－ |
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獨(dú)立董事 |
王樹才 |
11 |
－ |
100% |
－ |
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獨(dú)立董事 |
蔡進(jìn)龍 |
9 |
2 |
82% |
－ |
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獨(dú)立董事 |
陳富誠(chéng) |
11 |
－ |
100% |
－ |
本公司已於2018年2月2日董事會(huì)中報(bào)告「董事會(huì)績(jī)效考核自評(píng)問(wèn)卷」評(píng)估結(jié)果，且依考核結(jié)果顯示，本公司2017年度董事會(huì)運(yùn)作績(jī)效良好，尚無(wú)待檢討改進(jìn)之情形。
二、審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作情形或監(jiān)察人參與董事會(huì)運(yùn)作情形
最近年度(2017年)及截至2018年6月底止，審計(jì)委員會(huì)開會(huì)A：8次，獨(dú)立董事出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實(shí)際出席次數(shù)
Ｂ |
委託出席次數(shù) |
實(shí)際出席率
【Ｂ/Ａ】 |
備註 |
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獨(dú)立董事 |
王樹才 |
8 |
－ |
100% |
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獨(dú)立董事 |
蔡進(jìn)龍 |
7 |
1 |
88% |
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獨(dú)立董事 |
陳富誠(chéng) |
8 |
－ |
100% |
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三、薪資報(bào)酬委員會(huì)運(yùn)作情形資訊
最近年度(2017年)及截至2018年6月底止，薪資報(bào)酬委員會(huì)開會(huì)A：8次，委員資格及出席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實(shí)際出席次數(shù)
Ｂ |
委託出席次數(shù) |
實(shí)際出席率
【Ｂ/Ａ】 |
備註 |
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召集人 |
王樹才 |
8 |
－ |
100% |
|
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委員 |
蔡進(jìn)龍 |
6 |
2 |
75% |
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委員 |
陳富誠(chéng) |
8 |
－ |
100% |
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四、獨(dú)立董事與稽核主管及會(huì)計(jì)師溝通情形
獨(dú)立董事與稽核主管及會(huì)計(jì)師溝通情形 |
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五、董事會(huì)績(jī)效考核自評(píng) |
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2017年董事會(huì)績(jī)效考核自評(píng)(PDF) |
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Top |
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相關(guān)規(guī)程規(guī)則 |
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董事選任程序(PDF) |
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獨(dú)立董事之職責(zé)範(fàn)疇規(guī)則(PDF) |
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審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程(PDF) |
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薪資報(bào)酬委員會(huì)組織規(guī)程(PDF) |
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董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)(PDF) |
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股東會(huì)議事規(guī)則(PDF) |
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誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)守則(PDF) |
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誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)作業(yè)程序及行為指南(PDF) |
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道德行為準(zhǔn)則(PDF) |
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內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序(PDF) |
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企業(yè)社會(huì)責(zé)任實(shí)務(wù)守則(PDF) |
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公司治理守則(PDF) |
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防範(fàn)內(nèi)線交易管理辦法(PDF) |
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Top |
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履行社會(huì)責(zé)任情形 |
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履行社會(huì)責(zé)任情形(PDF) |
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Top |
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落實(shí)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)情形 |
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落實(shí)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)情形(PDF) |
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Top |
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勞資關(guān)係情形 |
1.員工福利措施與實(shí)施情形
員工依當(dāng)?shù)?#63791;動(dòng)法律法規(guī)的規(guī)定，參加社會(huì)保險(xiǎn)(含養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷及失業(yè)等)，以保障員工福利，並且提供員工供餐、車間員工高溫費(fèi)、節(jié)日費(fèi)、婚喪補(bǔ)助等福利措施。除此之外，員工享有法定假日、婚喪假、年休假及產(chǎn)假等假期；其他透過(guò)如每月舉辦慶生會(huì)等活動(dòng)以凝聚員工情感外，公司並以公司營(yíng)運(yùn)績(jī)效及個(gè)人工作表現(xiàn)發(fā)放年終獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金等實(shí)質(zhì)薪資補(bǔ)貼措施來(lái)激勵(lì)員工。
2.員工進(jìn)修與訓(xùn)練
本集團(tuán)屬於高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，高水準(zhǔn)的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍是本集團(tuán)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵因素。透過(guò)採(cǎi)取出國(guó)培訓(xùn)、進(jìn)修、高薪聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專家指導(dǎo)、崗位技能培訓(xùn)等方式提高現(xiàn)有技術(shù)隊(duì)伍的整體水準(zhǔn)，培養(yǎng)出一批中國(guó)一流、達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)的技術(shù)人員。本集團(tuán)將通過(guò)基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位輪換等方式，不斷提高基層管理者(組長(zhǎng)、課長(zhǎng))複合性知識(shí)水準(zhǔn)，打造一支健康向上的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，建立激勵(lì)機(jī)制，建立明確績(jī)效考核體系及建立相互監(jiān)督機(jī)制，使公司治理規(guī)範(fàn)化、管理法治化、經(jīng)營(yíng)透明化。
3.退休制度與其實(shí)施情形
員工依當(dāng)?shù)?#63791;動(dòng)法律法規(guī)的規(guī)定，參加養(yǎng)老保險(xiǎn)並按月提撥並向當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保障局為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，員工到達(dá)法定退休年齡後，可向社會(huì)保障局申領退休金，所有在職與退休雇員之退休養(yǎng)老金均由當(dāng)?shù)卣y(tǒng)籌安排。
4.勞資間之協(xié)議與各項(xiàng)員工權(quán)益維護(hù)措施情形
本集團(tuán)依主要營(yíng)運(yùn)地之勞動(dòng)合同法及其它相關(guān)法規(guī)維護(hù)勞工的合法權(quán)益，且上海宏旭業(yè)已2016年成立工會(huì)委員會(huì)，以作為勞方與資方溝通之管道。 |
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Top |
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主營(yíng)股東名單 |
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2018年6月29日
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股份
主要股東名稱 |
持有股數(shù)
(股) |
持股比例 |
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維元股份有限公司 |
6,225,000 |
14.96% |
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思源投資有限公司 |
6,000,000 |
14.42% |
|
林維源 |
3,662,662 |
8.80% |
|
Famous Season Limited |
3,000,000 |
7.21% |
|
戴玉華 |
2,250,338 |
5.41% |
|
元美投資有限公司 |
1,500,000 |
3.61% |
|
陳清美 |
1,500,000 |
3.61% |
|
林美英 |
1,388,000 |
3.34% |
|
林鈺恆 |
1,315,000 |
3.16% |
|
開發(fā)國(guó)際投資股份有限公司 |
1,162,000 |
2.79% |
|
臺(tái)達(dá)資本股份有限公司 |
1,162,000 |
2.79% |
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UIT COMPANY LIMITED |
1,162,000 |
2.79% |
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公司章程(PDF) |
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